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Conselho de Administração

O Conselho de Administração do Banco Indusval Multistock, em conformidade com o seu Estatuto Social, é composto de, no mínimo, seis e, no máximo, dez membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembléias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. O banco não mantém qualquer contrato de prestação de serviço com qualquer membro do Conselho de Administração que preveja a concessão de benefícios após o término de suas atividades como membros do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração do Banco Indusval Multistock convoca reuniões ordinárias pelo menos quatro vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que necessário. O Conselho de Administração é responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os negócios do Banco, determinando, supervisionando e monitorando as atividades da Diretoria Executiva, escolhendo auditores independentes e implementando e supervisionando auditorias internas, cumprindo seu papel de zelar pela exatidão das informações financeiras prestadas.

O Conselho de Administração eleito em 12.03.2009, com mandato até a AGO de 2011, garante ao BIM o mínimo de 20% de membros independentes.

Membros do Conselho de Administração (clique sobre os nomes para visualizar os curriculos)

Luiz Masagão Ribeiro - Presidente

Graduado, em 1974, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, onde lecionou de 1975 a 1979, no Departamento de Finanças. Iniciou suas atividades profissionais, em 1971, na Indusval Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Tornou-se seu diretor em 1973 e Presidente em 1988, exercendo esse cargo até maio de 2008. Foi membro do Conselho de Administração da Bovespa nos períodos de 1980 a 1981 e de 1987 a 1992. Atuou como Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F de 1986 a 1991 e, como membro, no período de 1998 a 2003. Exerceu o cargo de Presidente do Banco Indusval S.A. de 1988 a 2003, quando da fusão com o Banco Multistock. Desde então é Presidente do Conselho de Administração e Diretor Superintendente do Banco Indusval Multistock do qual também é controlador. Ademais, é Diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais- ANBIMA.


Manoel Felix Cintra Neto - Vice-Presidente

Economista graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é um dos líderes da comunidade financeira nacional. Ocupou posições de comando no Banco Bozano Simonsen, onde trabalhou de 1970 até 1984, quando estava na posição de Diretor Geral – Regional São Paulo; no Banco Multiplic, de 1985 a 1997, onde exerceu os cargos de diretor executivo do Banco de Investimentos , diretor gerente geral e diretor-presidente; na Multiplic Corretora de Valores Mobiliários, de 1997 a 1999, da qual foi sócio-presidente. De 1999 a 2003, em decorrência da fusão da Multiplic Corretora com o Banco Stock Máxima, passou à condição de diretor-presidente e sócio do Banco Multistock, da Multistock S.A. Corretora de Câmbio e Valores, da Máxima Promotora de Vendas Ltda. e da Máxima Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Em 2003, com a fusão com o Banco Indusval S.A. e parte dos ativos do Banco Stock Máxima, tornou-se Diretor Presidente do Banco Indusval Multistock do qual é acionista controlador. Paralelamente, exerceu funções diretivas de relevância em entidades representativas do setor financeiro, a saber: Diretor (1987 a 1990) e Presidente (1990 a 1992) da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID); Diretor executivo (1989 a 1995) da Federação Brasileira das Associações de Bancos (FEBRABAN); Vice-presidente (1999 a 2003) do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC); Vice-presidente (1994 a 1997) do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F); Presidente do Conselho de Administração da BM&F (1997 a 05/2008) e membro do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (06/2008 a 05/2009), além de participar em várias instituições representativas do mercado financeiro como Conselheiro: Fundo Garantidor de Crédito (FGC), Conselho Empresarial Brasil-China, CEAL – Conselho de Empresários da América Latina, COSEC - Conselho Superior de Economia do Instituto Roberto Simonsen, Adeval – Associação das Empresas Distribuidoras de Valores e Presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias – ANCOR. Participa também do conselho de administração, do Conselho Fiscal e/ou Diretoria de uma série de entidades esportivas, culturais e filantrópicas, como: Alfasol – Alfabetização Solidária, Associação Criança Brasil, MAM – Museu de Arte Moderna, AMEM – Associação Amigos do Menor pelo Esporte Maior e Sport Clube Corinthians Paulista.


Maria Cecília C. Ciampolini - Conselheira

Médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo - USP. Em 1985 iniciou sua carreira no mercado financeiro na Indusval S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Exerceu o cargo de Assessora da Diretoria do Banco Indusval S.A. entre os anos de 2000 e 2003. Desde 2003, é membro do Conselho de Administração do Banco Indusval Multistock no qual é acionista com participação relevante.


Carlos Ciampolini - Conselheiro

Graduado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1973. Iniciou sua carreira na Indusval S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, atuando nas mais diversas áreas dentro da Instituição, tais como: administrador de carteiras, administrador de clubes de investimentos; operador de bolsas (BM&F e BOVESPA), adquirindo sólida experiência, contribuindo e participando de inúmeros projetos de estruturação destas áreas. Em 1980 foi eleito Diretor Executivo da Instituição sendo responsável pelo desenvolvimento, implementação e direção de diversos segmentos da Corretora. Em 1991, quando o Banco Indusval iniciou suas operações, foi nomeado Diretor Executivo, posição que ocupa atualmente. É integrante do grupo controlador do Banco Indusval Multistock e membro de seu Conselho de Administração desde 03/2008.


Antônio Geraldo da Rocha - Conselheiro

Cursou Economia nas Faculdades Integradas Benett durante três anos passando a dedicar-se integralmente ao mercado financeiro onde opera desde 1972. Sua formação foi complementada por cursos de formação de operador de pregão no IBMEC e FGV. Iniciou sua carreira na Marcelo Leite Barbosa Corretora e, em 1973, tornou-se sócio da Vetor Corretora. Em 1975, fundou a Stock S.A. Corretora de Câmbio e Valores tornando-se seu Presidente e acionista majoritário. Fundou a Stock Distribuidora de Valores Mobiliários, transformada no Banco Stock S.A. em 1989. Posteriormente, fundiu-se à Máxima Corretora e à Multiplic Corretora, transformando-se em Banco Multistock S.A. Em 2003, o Banco Multistock associou-se ao Banco Indusval e passou a operar com a marca Banco Indusval Multistock, onde atuou como Diretor Executivo, passando ao Conselho de Administração em 03/2008. Em 2006, fundou a Stock Asset Management Adm. Gestão de Recursos Ltda. onde ocupa o cargo de Diretor desde então.


Mário Fukumitsu - Conselheiro Externo

Economista formado pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administração D. Pedro II, executivo especializado na área comercial e de crédito. Entre 1960 e 1993 atuou em diversos cargos executivos no Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco do Progresso S.A. Entre 1961 e 1972 foi membro suplente do Conselho Fiscal da Escola Superior de Propaganda de São Paulo. Atuou como Diretor Executivo do Banco Indusval Multistock de 1993 a março de 2009 quando passou ao Conselho de Administração.


Júlio dos Santos Oliveira Junior - Conselheiro Externo

Graduado pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Advogado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, atuando no Mercado Financeiro há 35 anos. É Consultor Jurídico da Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, desde 1983 e Consultor Jurídico do Banco desde 1991. É também Consultor Jurídico da Bovespa, ex-membro do Conselho de Administração da Bovespa, Consultor Jurídico da Bolsa de Mercadorias & Futuros, ex-membro do Conselho de Administração da Drogasil S.A. e sócio titular da Oliveira Júnior Advogados.


Adroaldo Moura da Silva - Conselheiro Independente

Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, em 1966. Mestre em Economia pela Universidade de Chicago, em 1970. Doutor em Economia pela Universidade de Chicago, em 1972. De 1983 a 1984 foi Presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (FIPE) e diretor de 1979 a 1982. De 1984 a 2000 foi Professor Titular da Faculdade de Administração e Economia da Universidade de São Paulo. De 1985 a 1986 foi Presidente da CVM. Vice-Presidente de Operações Internacionais do Banco do Brasil de 1986 a 1988. Foi membro do Conselho Consultivo do CODIMEC de 1981 a 1985 e membro do Conselho Superior de Economia da FIESP de 1986 a 1998. Foi Presidente e Membro do Conselho de Administração da CPA – Companhia Paulista de Ativos de 1996 a 1998. De 1989 a 1997 foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco ABC Brasil S.A., sendo seu Presidente no período de 1998 a 2005. É Sócio-Diretor da SMA Administração de Imóveis e Patrimônio S.A. desde novembro de 1994 e membro independente do Conselho de Administração do Banco Indusval S.A. desde 2007.


Wladimir Antonio Puggina - Conselheiro Independente

Administrador de Empresas pela Escola de Administração de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, titular de MBA – Master of Business Administration pela Michigan State University com especialização na área de Finanças de Empresas, PhD – Doctor of Philosophy em Business Administration pela Michigan State University com especialização na área de Finanças de Empresas. É Professor titular de Finanças da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas desde 1965. Durante os últimos 14 anos, exerceu os cargos de Presidente do Conselho de Administração da Ultrafértil S.A, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Fertibrás S.A, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Benspar S.A, Diretor Presidente da Agrofértil e Fertimar e Membro do Conselho de Administração da Fosfértil – Fertilizantes Fosfatados S.A. Foi Presidente da ANDA - Associação Nacional para Difusão de Adubos e Defensivos Agrícolas por 8 anos e Presidente da AMA – Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil por 6 anos. Tem participado ativamente da IFA – International Fertilizer Industry Association, associação mundial do setor de fertilizantes, tendo assumido posições de Presidente, Vice-Presidente e Coordenador de Grupos de Trabalho da referida associação. Nos últimos 5 anos tem atuado – No setor de fertilizantes como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Fertibras S.A., Benspar S.A, Agrofertil S.A. Indústria e Comércio de Fertilizantes e Fertimar Fertilizantes do Maranhão S.A.;como Presidente do Conselho de Administração da Ultrafertil S.A, IFC Indústria de Fertilizantes de Cubatão e Yara Brasil Fertilizantes S.A.; como Membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo da Fertifos Administração e Participação S.A., companhia holding, e Fosfértil – Fertilizantes Fosfatados S.A. - No setor Financeiro como Membro do Conselho de Administração do Banco Indusval S.A. - No setor de Alimentos como Membro do Conselho de Administração do frigorífico Minerva S.A. - No setor de Cimento como Membro do Conselho Consultivo da Holcim (Brasil) S.A. Ademais o Prof. Dr. Puggina é Diretor Presidente das companhias holding Helma Administração e Participações S.A. e da WD - Participações Ltda, além de membro do Conselho de Administração do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.


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Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia-geral ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social do Banco Indusval Multistock prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito a pedido dos acionistas em assembléia geral.

Em AGO realizada em 15.04.2010, o Conselho Fiscal do Banco Indusval S.A. foi instalado e seus membros homologados pelo Banco Central do Brasil em 30.07.2010:

 

Membros do Conselho Fiscal

Luis Alberto de Castro Falleiros - Membro Efetivo


Francisco de Paulo dos Reis Junior - Membro Efetivo


Jairo da Rocha Soares - Membro Efetivo


Renan Alberto Ulrich - Membro Suplente


Julian Clemente - Membro Suplente


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Diretoria Executiva

A Diretoria do Banco Indusval Multistock é composta por, no mínimo, quatro e, no máximo, onze membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, todos com mandato unificado de dois anos, considerando-se ano o período compreendido entre as primeiras Reuniões do Conselho de Administração que ocorrerem após as Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em cada exercício, sendo permitida a reeleição.

A Diretoria do Banco é responsável pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo seu Conselho de Administração. As atribuições da Diretoria incluem a supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações das Assembleias de Acionistas de Acionistas e do Conselheiros de Administração.

Todos os membros da Diretoria Executiva, eleita em 2009, possuem larga experiência no mercado financeiro, o que contribui para a eficiência na gestão dos negócios:

 

Membros da Diretoria Executiva

 

Manoel Felix Cintra Neto - Diretor Presidente


Luiz Masagão Ribeiro - Diretor Superintendente


Ziro Murata Junior -Diretor de Relações com Investidores


Carlos Ciampolini - Diretor Executivo


Gilberto L. dos Santos Lima Filho - Diretor Executivo


Roberto Carlos de C. Almeida - Diretor Executivo


Katia Aparecida Rocha Moroni - Diretor Executivo


Gilmar Melo de Azevedo - Diretor Executivo


Eliezer Lizardo Ribeiro da Silva - Diretor Executivo


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Comitês

Para dar suporte a Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração do BIM, o banco possui sete comitês que se reúnem periodicamente para garantir o bom funcionamento de suas atividades, que são: Comitê de Caixa, Comitê de Crédito, Comitê de Compliance e Auditoria interna, Comitê de Segurança e Informática, Comitê Jurídico, Comitê de Operações Especiais e Comitê de Remuneração e Benefícios.

Comitê de Caixa
O Comitê de Caixa tem como principal objetivo realizar e estabelecer o controle de liquidez do BIM, além de analisar projeções de fluxo de caixa para a atuação da Tesouraria, tratar novos meios de captação de recursos e discutir operações e limites operacionais. É composto pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Superintendente, responsável pela gestão de risco do mercado junto ao Banco Central do Brasil, pelos diretores das áreas de Tesouraria – Posição proprietária e Administração de Caixa e pelo Diretor Executivo responsável pelas atividades da corretora de valores e da área internacional. O Comitê de Caixa reúne-se semanalmente.

Comitê de Crédito
Este Comitê tem como função definir as políticas de gerenciamento de risco de crédito e a aprovação dos limites de crédito concedidos aos clientes. É composto por oito membros: Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Executivo, Diretor de Crédito, dois Diretores Comerciais, Diretor da Tesouraria e Diretora da área internacional. Suas deliberações são decididas de forma colegiada. O Comitê de Crédito se reúne semanalmente de forma ordinária. Pode também se reunir a qualquer momento, em meio eletrônico, para avaliação de variações ou de exceções menores com relação a detalhes de formalização e cobertura de garantias em limites de crédito pré-aprovados em reuniões ordinárias.

Comitê de Compliance e Auditoria Interna
Estabelecer políticas e regras operacionais, assim como definir estratégias para a difusão da cultura de controles internos, mitigação de riscos e adequação às normas legais são as responsabilidades deste Comitê. Suas funções incluem ainda o acompanhamento sistemático das atividades do Banco, de modo a avaliar a efetividade dos sistemas de controle interno no cumprimento das normas legais, e a análise de casos de suspeita de lavagem de dinheiro. As reuniões ordinárias são realizadas mensalmente. O Comitê de Compliance e Auditoria Interna é composto por cinco membros: Diretor Superintendente, Superintendente de Risco, Compliance e Segurança da Informação, Superintendente de Contabilidade e Controladoria e pelos responsáveis das áreas de controles internos e de auditoria interna.

Comitê de Segurança e Informática
As políticas de informática e de segurança da informação do BIM são desenvolvidas por este Comitê. Entre suas responsabilidades estão: a definição das normas de utilização das informações, visando sua proteção, e a garantia da aderência dos administradores, funcionários e prestadores de serviço à política e aos procedimentos estabelecidos. Este Comitê é ainda responsável pela discussão e planejamento das atividades e investimentos para garantir a operacionalidade e segurança sustentando o ritmo de crescimento. O Comitê de Segurança e Informática se reúne mensalmente e é composto por sete membros - Diretor Superintendente, Superintendente de Risco, Compliance e Segurança da Informação, Superintendente de informática, Superintendente Administrativo, Gerente de Desenvolvimento de Sistemas, Gerente de Rede e Assessor da Controladoria.

Comitê Jurídico
Formado pelo Diretor Superintendente, Superintendente Jurídico, Gerente de Recuperação de Crédito e o Consultor Jurídico externo, o Comitê se reúne todos os meses, com o objetivo de analisar e discutir as normas legais e regulamentares das operações do Banco e os assuntos de natureza jurídica que tenham relação com os aspectos institucionais. Cabe ao Comitê analisar e recomendar estruturas jurídicas que assegurem a perfeita formalização dos produtos e operações realizadas, assim como definir políticas e estratégias para cobrança e recuperação de créditos.

Comitê de Operações Especiais
Este comitê tem como objetivo discutir sobre as operações de crédito vencidas estabelecendo ações de renegociação para a recuperação e plano de acompanhamento para esses créditos. O comitê se reúne semanalmente e é composto por 5 membros: Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Executivo, Diretores Comerciais e Gestor de Recuperação de Crédito.

Comitê de Remuneração e Benefícios
Formado por um mínimo de três membros, independentes ou não, eleitos anualmente pelo Conselho de Administração, o Comitê de Remuneração e Benefícios reúne-se duas vezes por ano, ao final de cada semestre, e, sempre que necessário, em caráter extraordinário. Sua missão é apoiar o Conselho de Administração em questões relacionadas à remuneração dos executivos do Banco.
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Remuneração da Administração

De acordo com nosso Estatuto Social, nossos acionistas devem deliberar sobre a remuneração global que pagamos aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Uma vez estabelecido o valor total de remuneração aos Conselheiros e Diretores, pela Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração é responsável por estabelecer os valores individuais de remuneração em cumprimento ao Estatuto Social.

A Assembléia Geral Ordinária do Banco Indusval S.A., realizada em 15 de abril de 2010, fixou em até R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a verba global e anual destinada ao pagamento da remuneração dos integrantes dos órgãos estatutários.
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Última Atualização: 30 de julho de 2010

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